2024年6月12日，恒和信·每月刑务沙龙第五期顺利开展。本次活动以《一起跨境赌博专案的主罪、掩隐和帮信之争——复盘我们的“千里走四骑”》为主题，由高级合伙人、刑事法律部部长田银行律师主持。30余名合伙人、律师积极参加。骆优、万全、杨逸、谢玉玮四位承办律师从不同角度对案件进行了分享和交流。

案件背景：2020年5月，A某经朋友介绍认识了B某后，从B某处知晓，提供银行卡并帮助一网站跑分（跑分即按照上线指令转入转出赌博资金）可以获取高额报酬，为获取非法利益，A某经与被告人C某（系A某女朋友）商议后，决定成立一个工作小组并招募人员进行跑分活动。经公安机关调查取证，查明其招募了9名业务员，收集具有支付结算功能的银行卡共计60张，通过手机银行等支付结算工具适用22张银行卡进行跑分事项，犯罪持续时间近两个月，涉及总金额1835万余元，其中赌博资金共计2.9亿余元。

后检察院出具了关于A某等人的量刑建议，认定A某等人已经构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，建议判处A某有期徒刑五年六个月，C某有期徒刑四年九个月，其余九名大学生均建议判处缓刑一年多不等。2023年6月5日，经一审法院审理后，认定A某等人犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处A某有期徒刑一年，判处C某有期徒刑十个月，其余九名大学生均定罪免处。

2023年6月16日，县级人民检察院通过市级检察院向中级人民法院提起抗诉，认为一审判决适用法律错误，导致案件定性错误，量刑畸轻。

2024年1月23日，中级人民法院作出准许市人民检察院撤回抗诉的刑事裁定书。

万全律师首先介绍了本案的大框架和具体分工后辩护的小细节。从《起诉书》逻辑、争议焦点预备和讨论、辩点重要度和顺序调整、为什么放弃无罪辩护、类案检索、相关依据海量储备、案件前期策略的制定、否定原有方案、落实分工等方面作了分享，说明了辩护工作需要大胆假设，小心求证并将辩护工作细致到微，才可能通过律师的努力达到预期甚至超期效果。他认为，针对本案类似的跨境赌博专案和督办案，需要认真准备策略，踏实阅卷，然后制定一套切实可行的诉讼方案，包括起诉罪名的确定、证据的收集与整理、法律适用的分析、临场变化的现场反应等，如此才能保证诉讼努力和成效的可视化以及内心预测的较好结果。

杨逸律师则从“掩饰、隐瞒犯罪所得罪、犯罪所得收益罪客观方面探析”“案件基本事实”“指控逻辑错误的分析”等方面对案件的法律问题进行了梳理。从《刑法》、最高人民检察院《关于办理涉互联网金融犯罪案件有关问题座谈会纪要》以及两高一部《关于“断卡”行动中有关法律适用问题的会议纪要》等法律法规对该案件认定“帮信”的可行性以及量刑差异作了分享。

谢玉玮律师认为律师在办案过程中，要有意识考虑“情理”因素，在充分理解司法人员的客观立场和办案习惯的情况下，视情况通过同情心、敬畏心、畏惧心等感染司法人员，努力让使判决结果既符合法律规定，又符合社会道德和公众期望，为维护社会的公平正义贡献力量。

骆优律师回顾了案件的整个办理过程，并总结了其中的经验和教训。他认为，在处理这类案件时，律师不仅要具备扎实的法律知识，还需要具备敏锐的洞察力和判断力，能够迅速准确地抓住案件的核心问题，并制定出相应的应对策略。同时，复杂疑难案件的处理往往需要多个律师共同协作，这要求团队成员之间保持紧密的合作关系，相互信任、相互支持、及时沟通，以确保案件顺利进行。

四位律师的分享深入而细致，抽丝剥茧地剖析了该跨境赌博案件的办理过程，为与会者提供了一个全面了解该案件流程的宝贵机会。此外，本场分享也搭建了一个高质量的交流学习平台，与会者能够就案件中延伸出的关键问题展开深入讨论，从而提升刑事案件办理水平。