【重要动态】
◎公安部将督办损失100万元以上的电信诈骗案件
◎已经处置涉黑资产1462亿元！全国扫黑除恶专项斗争总结表彰大会在京召开
【合规动态】
◎深圳宝安区率先在全国开展“信用+合规”
〣重要动态：公安部将督办损失100万元以上的电信诈骗案件
2020年，公安机关共破获电信网络诈骗案件32.2万起，抓获犯罪嫌疑人36.1万名，打掉涉“两卡”违法犯罪团伙1.1万个，封堵涉诈域名网址160万个，劝阻870万名群众免于被骗，累计挽回损失1876亿元。公安机关将持续推进高发类案集群战役和专案行动，严厉打击黑灰产犯罪，坚决斩断犯罪链条。公安部将把损失100万以上案件全部列为督办案件，组织开展大案攻坚。
【律师观察】
电信网络诈骗类案件近年高发、多发，严重侵害人民群众的财产安全和合法权益，破坏社会诚信，影响社会的和谐稳定。侵犯公民个人信息犯罪被称为网络犯罪的“百罪之源”，由此滋生了电信网络诈骗、敲诈勒索、绑架等一系列犯罪，社会危害十分严重，确有打击必要。国务院办公厅《关于加强个人诚信体系建设的指导意见》中也提到：“未经法律法规授权不得采集个人公共信用信息。加大对泄露、篡改、毁损、出售或者非法向他人提供个人信息等行为的查处力度。”同时要“将恶意逃废债务、非法集资、电信诈骗、网络欺诈、交通违法、不依法诚信纳税等严重失信个人列为重点监管对象，依法依规采取行政性约束和惩戒措施。”
〣重要动态：已经处置涉黑资产1462亿元！全国扫黑除恶专项斗争总结表彰大会在京召开
3月29日，全国扫黑除恶专项斗争总结表彰大会在京召开。专项斗争开展以来，全国共打掉涉黑组织3644个，是前10年总和的1.3倍；打掉涉恶犯罪集团11675个；全国法院一审判决涉黑涉恶犯罪案件3.29万件22.55万人。1128个欺行霸市等涉黑组织、653个资产亿元以上的涉黑组织被依法惩治，处置生效涉黑涉恶案件资产1462亿元。重点行业领域监管明显加强，营商环境持续向好。
【律师观察】
2018年1月，一场为期三年、集党和国家之力、动员全社会广泛参与的扫黑除恶专项斗争以雷霆万钧之势在全国展开。“两高两部”专门出台办理恶势力犯罪、“套路贷”、“软暴力”、涉黑涉恶财产处置等多个意见，为严惩黑恶势力犯罪提供了更加明确、具体的法律政策指引。最高人民法院通过制定出台相关司法解释、下发指导性案例、编印执法办案指导手册等多种方式，提高干警把握法律政策界限、依法办案能力和水平。全国法院、检察院分别对5700件涉黑涉恶案件，在定性上提出了变更意见，确保不枉不纵。
扫黑除恶专项斗争离不开群众和各部门的齐心协力， “12337网络举报平台”共收到群众举报线索126万余条，近4%的线索转化成案；更离不开反腐败、基层“拍蝇”的决心，全国共立案查处涉黑涉恶腐败和“保护伞”案件89742件，立案处理115913人，党纪政务处分80649人，移送司法机关10342人。
〣合规动态：深圳宝安区率先在全国开展“信用+合规”
在深化刑事合规改革试点方面，深圳市宝安区试行重点企业案件通报制度，创设合规激励告知制度，健全企业合规整改考察验收制度，将刑事合规中合规协议、检察建议、企业出具保证书等向行政合规领域拓展延伸，探索激励机制，打通行政合规与刑事合规贯通的关键节点。
在建立信用分级监管激励制度方面，宝安一方面探索设立区“3A”信用企业制度，建立“社会信用评价”与“行业信用评级”共享互认机制，让同时满足区重点企业、纳税信用A级企业、海关AEO高级认证企业即“3A”企业，优先适用合规激励机制，并享受更优质的服务，让守信企业一路畅行。另一方面，宝安细化企业信用修复“从快从简”流程，鼓励行政部门对已主动开展合规建设企业的一般失信行为，在其改正失信行为、履行行政处罚相关决定并做出合规承诺后，即可提出信用修复申请，帮助企业尽快恢复正常信用状态。
【律师观察】
近年来，民营企业频发包括贪腐案件在内的刑事案件，这已经成为民营企业发展过程中面临的一个风险。面临刑事案件高发的态势，从外部来看，有立法、执法和司法等原因；从内部来看，也有企业自身的原因，比如管理相对不规范、轻视刑事风险的倾向。深圳市宝安区试行的重点企业案件通报制度和信用分级监管激励制度，对于企业的贯通行政合规和刑事合规有着重要的意义。
民营企业的刑事犯罪风险在一定程度上源于立法或司法自身不足的问题，例如在我国一些特殊的犯罪违法二元模式下，部分刑事犯罪与行政违法之间的界限比较模糊，容易将民营企业的一般行政违法行为作为刑事犯罪来追究，这在涉及企业管理的法定犯中尤为突出。
防范刑事风险，从外部环境上来看，民营企业家犯罪的诱因基本上得到了改善和消解，所以未来应该侧重于内部的机制建设。从意识上讲，民营企业家要意识到刑事风险的极端严重性，另外要建立完备的刑事风险防控机制，梳理企业存在的风险点。同时，还要加强企业的内控、审查、反腐建设力度，消除刑事风险发生的机会，另外要强化惩戒、追责，避免企业因属于家庭式、亲友式、合伙式的经营模式就强调合作、轻视问责，要把民营企业的反腐上升到国家反腐规划的高度，完善相应的刑事法律、堵塞漏洞、严密法网，强化对企业刑事合规的引导。
本期编辑：徐飞律师
四川恒和信律师事务所
本期编辑：李润声（实习律师）
四川恒和信律师事务所
